公告日期：2024-08-21

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-022
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十次会议于 2024 年 8 月 20 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本
次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、报备文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

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