公告日期：2024-06-04

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-011

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日14 点 00 分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日

至 2024 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度财务决算工作报告 √

3 2024 年度财务预算工作报告 √

4 2023 年年度报告全文及摘要 √

5 2023 年度利润分配方案 √

6 关于公司 2024 年度董事薪酬的议案 √

7 关于公司 2024 年度担保计划的议案 √

8 关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案 √

9 关于《未来三年（2024—2026 年）股东回报规 √

划》的议案


10 2023 年度监事会工作报告 √

11 关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-9 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过、议案 10-11 已经
公司第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
20 日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息
披露媒体《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 7
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse……
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