公告日期：2019-01-22

掌阅科技股份有限公司

关于购买股权资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

截至本公告发布日过去12个月内，公司累计以17,000万元的价格，共
计受让昊辰投资持有的南京分布33.74%的股权。

本次交易未构成关联交易

本次交易未构成重大资产重组

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌阅科技”）过去12个月内累计以17,000万元的价格受让了宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊辰投资”）持有的南京分布文化发展有限公司（以下简称“南京分布”）33.74%的股权，详情如下：

一、交易概述

（一）交易基本情况

为进一步丰富公司原创文学内容，公司于2018年5月4日以8,500万元的价格受让了昊辰投资持有的南京分布16%的股权；于2019年1月21日以8,500万元的价格受让了昊辰投资持有的南京分布17.74%的股权。上述交易发生前，公司已持有南京分布4.76%的股份。上述交易完成后，公司共持有南京分布38.50%的股权。

（二）决策程序

2018年5月4日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司购买股权资产的议案》，同意公司以8,500万元的价格受让昊辰投资持有的南京分布16%的股权。

2019年1月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司购买股权资产的议案》，同意公司以8,500万元的价格受让昊辰投资持有的南京分布

（三）尚需履行的审批及其他程序

上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。上述交易无需经公司股东大会审议。

二、交易对手情况介绍

（一）交易对方基本情况

名称 宁波梅山保税港区昊辰投资管理合伙企业（有限合伙）

类型 有限合伙企业

执行事务合伙人 姚骏

成立日期 2016年10月25日

合伙期限 2016年10月25日-2036年10月24日

浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区
主要经营场所

B0538

投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
经营范围

融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
昊辰投资在上述交易发生前持有南京分布91.24%的股权，主营业务为投资管理。与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。上述交易完成后昊辰投资持有南京分布57.50%的股权。

三、交易标的基本情况

（一）标的基本情况

名称 南京分布文化发展有限公司

类型 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人 李雪明

注册资本 210万元人民币

成立日期 2011年05月12日

营业期限 2011年05月12日-2031年05月10日

住所 南京市秦淮区中山东路532-1号

文化艺术交流活动组织、策划；展览展示服务；商务信息
经营范围

咨询；图文设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业

互联网信息服务；图书期刊、电子出版物批发兼零售（含

网络经营，须取得许可或批准后方可经营）；计算机软件技

术开发、技术推广、技术服务；游戏软件开发、销售；网

络动漫产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动）

南京分布主营业务为原创文学内容经营，其主要业务模式为签约或买断原创

文学版权，然后授权给第三方渠道进行分销。

（二）交易标的权属情况

1、南京分布股东情况

交易前 交易后 交易后

股东名称 （2018年5月4日） （20……
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