公告日期：2018-05-26

证券简称：掌阅科技 证券代码：603533



掌阅科技股份有限公司



2018 年第一次临时股东大会会议资料



2018年 5月



目录



一、2018年第一次临时股东大会会议议程...... 3



二、2018年第一次临时股东大会会议议案...... 5



审议《关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》...... 5



审议《关于董事会换届选举董事（独立董事）的议案》...... 8



审议《关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案》...... 10



一、2018年第一次临时股东大会会议议程



一、现场会议召开时间：2018年6月1日14点30分



二、现场会议召开地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室



三、会议通知：公司于2018年5月17日在指定信息披露网站（www.sse.com.cn）



披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-028）。



四、网络投票的系统、起止日期和投票时间：



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年6月1日至2018年6月1日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



五、会议出席人员：2018年5月25日下午收市后，在中国证券登记结算有



限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。



六、会议召集人：董事会



七、会议议程：



（一）本次会议以现场会议及网络投票的方式召开，请参加现场会议的股东出示证件进行登记。



（二）本次会议主持人为公司董事长成湘均先生，宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。



（三）宣读议案：



1、《关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》



2、《关于董事会换届选举董事（独立董事）的议案》



3、《关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案》



（五）股东发言及提问，推选计票人和监票人



（六）对议案进行表决，综合现场投票与网络投票结果，统计表决情况



（七）宣布表决结果、决议和法律意见



1、 宣读会议表决结果



2、宣读本次股东大会决议



3、见证律师发表本次股东大会的法律意见



（八）签署会议记录和会议决议，宣布会议结束。



二、2018年第一次临时股东大会会议议案



掌阅科技2018年第一次临时股东大会会议议案一：



审议《关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》



各位股东及股东代表：



掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会即将任期届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对董事会进行换届选举。



公司第二届董事会由6名成员组成，其中非独立董事4名，公司董事会提名



成湘均先生、张凌云先生、王良先生、李好胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。并且已经充分征求上述非独立董事候选人的意见，上述非独立董事候选人均表示同意。



公司董事会提名委员会及独立董事已经对公司董事会的提案事项、提名资格等进行了审查，认为公司董事会的提案事项、提名资格、提案程序符合要求；经公司董事会提名委员会及独立董事审查，被提名人的任职资格和任职条件符合要求。公司董事会提名委员会及独立董事同意公司董事会提名成湘均先生、张凌云先生、王良先生、李好胜先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。



公司第二届董事会任期三年，任期自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期届满为止。第二届董事会非独立董事候选人经……
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