公告日期：2024-09-10

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-084
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层
会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 180

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 605,467,112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.3243

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。由公司过半数以上董事共同推举董事王春彦主持本次会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，因工作原因，董事张剑、段华授权董事
王春彦出席会议；独立董事刘俊峰、孙明贵、马军生，董事张格格、彭伟、高辉均以通讯方式出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，因工作原因，监事刘庭序、李琰以通讯
方式出席会议；

3、 董事会秘书王春彦出席本次会议。
二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2024 年半年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,451,662 99.9974 14,400 0.0023 1,050 0.0003

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,334,612 99.9781 116,950 0.0193 15,550 0.0026

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 605,332,002 99.9776 102,400 0.0169 32,710 0.0055

4、 议案名称：关于增加 2024 年度担保额度及被担保方的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 604,708,725 99.8747 736,127 0.1215 22,260 0.0038

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称

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