公告日期：2024-06-08

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-050
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为
628,425,000 股。

本次股票上市流通总数为 628,425,000 股。

本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。

一、本次限售股上市的类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）65,000,000股，发行后公司总股本变更为 403,660,003 股，公司首次公开发行的 A 股股票自
2021 年 6 月 15 日起在上海证券交易所上市交易。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行形成的限售股，共涉及 2 名股东，分别为：张剑、盐城鼎爱创业投资合伙企业（有限合伙）（注：长兴鼎爱投资管理合伙企业（有限合伙）已更名为“盐城鼎爱创业投资合伙企业（有限合伙）），锁定期为自公司股票上市之日起三十六个月，现锁定期即将期满，该部分限售股
共计 628,425,000 股，占公司最新总股本的 72.91%，将于 2024 年 6 月 17 日上
市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）65,000,000 股，公开发行后公司总股本变更为 403,660,003
股。

2022 年 1 月 24 日，根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定以及
公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，向 105 名激励对象首次授予限制性股票 6,780,000 股，公司总股本由 403,660,003 股变更为 410,440,003 股。

2022 年 5 月 19 日，根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定以及
公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记工作，向 14 名激励对象授予预留的限制性股票 180,000 股，公司总股本由 410,440,003 股变更为 410,620,003 股。

2022 年 6 月 9 日，根据公司 2021 年限制性股票激励计划的相关规定，公司完
成对因离职不再具备激励资格的 4 名 2021 年限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 120,000 股限制性股票的回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 410,620,003 股变更为 410,500,003 股。

2022 年 6 月 22 日，公司发布《2021 年年度权益分派实施公告》，以 2022 年
6 月 27 日为股权登记日。最终利润分配及转增股本以公司总股本 410,500,003 股
为基数（股权登记日的股本），每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 205,250,001.50 元，转增164,200,001 股，本次分配后公司股份总数由 410,500,003 股变更为 574,700,004股，股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

2023 年 5 月 13 日，公司发布《2022 年年度权益分派实施公告》，以 2023 年
5 月 18 日为股权登记日。最终利润分配及转增股本以公司总股本 574,700,004 股
为基数（股权登记日的股本），每股派发现金红利 1.304 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，共计派发现金红利 749,408,805.22 元，转增287,350,002 股，本次分配后公司股份总数由 574,700,004 股变更为 862,050,006股，股东所持有的有限售条件流通股数量同比例增加。

2023 年 7 月……
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