公告日期：2018-11-10

一、会议安排：
（一）现场会议时间：2018年11月14日下午14:00

网络投票时间：2018年11月14日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00
（二）现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼6楼会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）股权登记日：2018年11月6日
二、会议主持：胡锦生董事长
三、现场会议流程：
（一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况；
（二）董事会秘书宣读《公司2018年第四次临时股东大会会议须知》；
（三）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单；
（四）审议议案：

1、《关于<浙江司太立制药股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》

2、《关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律规定之条件的议案》

3、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》

4、《关于本次重大资产购买不构成重组上市的议案》

5、《关于本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》

5.01交易方案

5.02资产购买方案

5.03标的资产

5.04交易对价


5.07过渡期损益和滚存利润安排

5.08补偿安排

5.09本次交易的决议有效期

6、《关于本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

7、《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告以及审阅报告的议案》

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估结果的公允性的议案》

9、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》

10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

11、《关于本次重大资产购买未摊薄即期回报的议案》

12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<资产购买协议>、<业绩补偿协议>的议案》

13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案》

14、《关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案》

15、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的临时议案》

15.01回购股份的目的和用途

15.02拟回购股份的方式

15.03拟回购股份的价格区间、定价原则

15.04拟用于回购股份的资金总额和资金来源

15.05拟回购股份的种类、数量和占总股本的比列

15.06回购股份的实施期限

15.07回购决议有效期

16、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的临时议
的问题可在投票后进行提问；
（六）股东和股东代表对议案进行投票表决；
（七）休会，统计现场投票表决结果，现场投票结束后，由工作人员到后台计票，并将统计结果发至上市公司信息服务平台；
（八）上市公司信息服务平台回复网络及合并投票结果后，由计票负责人宣布本次股东大会的投票结果；
（九）律师宣读见证意见书；
（十）签署本次股东大会决议和会议记录，董事会秘书宣读本次股东大会决议；（十一）主持人宣布大会结束。


为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言的，需在股东大会召开前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。全部回答问题的环节控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排回答问题。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。

五、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或……
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