公告日期：2018-08-03

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临2018-070



浙江司太立制药股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



为进一步完善浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理

制度，加强公司党建工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章

程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司第三届董事会第十七次会议于

2018年8月2日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议通

过了《关于修改公司章程的议案》。具体修改内容如下：



序号 修改前内容 修改后内容



1 第一条为维护公司、股东和债权人第一条为维护公司、股东和债权

的合法权益，规范公司的组织和行人的合法权益，规范公司的组织

为，根据《中华人民共和国公司法》和行为，根据《中国共产党章程》

（以下简称“《公司法》”）、《中华人（以下简称“《党章》”）《中华人

民共和国证券法》、《上市公司章程民共和国公司法》（以下简称“《公

指引》、《上海证券交易所股票上市司法》”）、《中华人民共和国证券

规则》和其他有关规定，制订本章法》、《上市公司章程指引》、《上

程。 海证券交易所股票上市规则》和

其他有关规定，制订本章程。



2 新增第十二条，后续条款自动顺延第十二条公司根据《党章》规定，

后续条款内容所遵守前述条款内容建立党的工作机构，配备党务工

时，所遵照条款也自动顺延。 作人员，党组织机构设置、人员

编制纳入公司管理机构和编制，

党组织工作经费纳入公司预算，

从公司管理费中列支。党委发挥

领导核心和政治核心作用，把方

向、管大局、保落实。



3 新增第一百一十四条，后续条款自第一百一十四条董事会决定公

动顺延后续条款内容所遵守前述条司重大事项，应当听取公司党委

款内容时，所遵照条款也自动顺延。的意见。





4 新增第一百一十五条，后续条款自第一百一十五条董事会选聘高

动顺延后续条款内容所遵守前述条级管理人员，应当听取公司党委

款内容时，所遵照条款也自动顺延。的意见，党委可以向总经理推荐

提名人选；党委对拟任人选进行

考察，集体研究提出意见。



除上述条款修改外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东

大会审议。



特此公告。



浙江司太立制药股份有限公司



董事会



二〇一八年八月三日




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