公告日期：2017-02-04

维格娜丝时装股份有限公司



2017 年第一次临时股东大会



会议文件



中国.南京



二一七年二月



维格娜丝时装股份有限公司



2017年第一次临时股东大会会议议程



现场会议时间：2017年2月10日下午14：00



网络投票时间：2017年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00



现场会议地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室



会议议程：



一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。



二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。



三、审议会议议案



1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》



2、《关于公司重大资产购买方案的议案》



3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》



4、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》



5、《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》



6、《关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案》



7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》



8、《关于<维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》



9、《关于本次重大资产购买审计报告、商定程序报告、评估报告和备考合并财务报表的审阅报告的议案》



10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估结果的公允性的议案》



11、《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》



12、《关于签署<关于Teenie Weenie品牌资产与业务转让协议补充协议>的



议案》



13、《关于设立南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）、签署相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案》



14、《关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）向招商银行等金融机构申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案》



15、《关于实际控制人为公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案》



16、《关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）向甜维你（上海）商贸有限公司进行增资的议案》



17、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》



18、《关于非公开发行股票方案及调整非公开发行股票方案的议案》



19、《维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案（修订



稿）》



20、《维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》21、《维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》



22、《维格娜丝时装股份有限公司关于2016年度非公开发行股票摊薄即期



回报、填补即期回报措施（修订稿）的议案》



23、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》



24、《维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报



规划》



25、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》



四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。



五、股东及股东代表现场投票表决。



六、监票人宣布现场投票表决结果。



七、现场会议结束。



八、统计投票结果。



九、主持人宣读2017年第一次临时股东大会决议。



十、股东大会决议和会议记录签署。



十一、会议见证律师宣读法律意见书。



十二、本次股东大会会议结束。



维格娜丝时装股份有限公司



股东大会会议须知



为了维护全体股东的合法权益，确保维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人……
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