公告日期：2024-02-03

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-013

转债代码：113527 转债简称：维格转债

锦泓时装集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第五

届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关

情况公告如下：

根据证监会颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》，财政部、国资委、

证监会三部门联合颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，

结合公司实际情况及发展需要，公司拟对《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以

下简称《公司章程》）的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原条款 修订后条款

第十三条 公司的经营宗旨：整合设计优势资源， 第十三条 公司的经营宗旨：整合设计优势资源，提升品牌核心设计能力及品牌影响力，实现品牌 提升品牌核心竞争力及品牌影响力，提供顾客渴的精致化定位，打造新时代女性优雅生活观，成 望的产品和服务，打造有态度的品牌群，成为中
为中国细分市场的第一品牌。 国时尚生活的引领者。

第二十二条公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可
以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
的其他方式。 的其他方式。

第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由， 第五十九条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明 股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形， 的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少两个工作日说明 召集人应当在原定召开日前至少两个交易日发布
原因。 公告，说明延期或者取消的具体原因。延期召开
股东大会的，还应当披露延期后的召开日期。

第八十三条董事、监事候选人名单以提案的方式 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式
提请股东大会表决。 提请股东大会表决。

董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事 （一）董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上 时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届 股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人； 董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；现（二）监事会换届改选或者现任监事会增补监事 任董事会、监事会、单独或者合计持有公司 1%以时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上 上股份的股东可以提名独立董事候选人，但不得股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职 提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影工代表担任的下一届监事会的监事候选人或者增 响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候
补监事的候选人； 选人；

（三）股东提名的董事或者监事候选人，由现任 （二）监事会……
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