公告日期:2024-02-03
证券代码:603518 证券简称:锦泓集团 公告编号:2024-015
转债代码:113527 转债简称:维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年2月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 2 月 20 日14 点 00 分
召开地点:上海市闵行区号文路 229 号万象企业中心 MT2 栋 5 层
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 2 月 20 日
至 2024 年 2 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于修订公司部分管理制度的议案 √
1.01 《股东大会议事规则》 √
1.02 《董事会议事规则》 √
1.03 《独立董事工作制度》 √
1.04 《关联交易管理制度》 √
1.05 《融资和对外担保管理制度》 √
1.06 《募集资金管理制度》 √
2 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 √
议案
3 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √
4 关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 √
动资金的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第二十一次会议、第二十二
次 会 议 审 议 通 过 , 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、 特别决议议案:1.1、1.2、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案:2、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:本次回购注销涉及的激励对象和与之存在关联关系的股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.ssein……
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