公告日期：2018-08-20

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2018-047

绝味食品股份有限公司



监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年8月7日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于2018年8月17日在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由张高飞先生主持，会议应到监事3人，实到3人。公司部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、监事会会议审议情况



（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要的议案》



公司 2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。



表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》



公司董事会编制了《绝味食品股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》对公司2018年半年度募集资金使用情况进行相关说明。

监事会认为：董事会编制的公司《绝味食品股份有限公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



绝味食品股份有限公司监事会


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