公告日期：2024-04-27

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-020
欧普照明股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项需提交股东大会审议。

对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易均为生产经营所必须，
关联交易自愿平等公允，不构成对公司独立性的影响，不会使公司对关联方
形成较大的依赖，没有损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事王耀海、马秀慧回避表决，其他非关联董事表决一致同意该议案。该议案尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、公司第四届第一次独立董事专门会议第一次会议对公司2024年度日常关联交易预计进行了审查

经审查，独立董事专门会议发表意见如下：

公司及公司控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司正常的经营性资金往来，关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的一致利益，公平合理，亦不构成对公司独立性的影响。关联董事均依法回避了表决，审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。


（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

币种：人民币 单位：万元

本年年初至 2024 预计金额与实
序 关联交易方 关联交易 2023 年度 2023 年度实 年 4 月 25 日与关 际发生金额差
号 内容 预计金额 际发生金额 联人累计已发生 异较大的原因
的交易金额

浙江山蒲照明

电器有限公司

1 及其子公司 购买商品 1,000 541.94 81.09 -

（以下简称

“浙江山蒲及

其子公司”）

2 浙江山蒲及其 销售商品 500 - - -

子公司

浙江金陵光源

3 电器有限公司 购买商品 9,500 3,227.79 691.95 调整采购规模
（以下简称

“金陵光源”）

江门金宏照明

4 有限公司（以 购买商品 700 75.15 - -

下简称“江门

金宏”）

珠海西默电气

5 股份有限公司 购买商品 4,000 1,833.11 130.43 -

（以下简称：

“西默电气”）

6 西默电气 销售商品 200 1.99 - -

苏州欧普置业

7 有限公司（以 销售商品 500 - - -

下简称“欧普

置业”）

苏州诚模精密

8 科技有限公司 购买商品 9,000 7,481.41 1,488.17 -

（以下简称

“苏州诚模”）

9 苏州诚模 提供委托 800 316.75 98.87 -

加工服务

10 苏州诚模 出租房屋 ……
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