公告日期：2018-12-18

河南思维自动化设备股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年12月17日
(二)股东大会召开的地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 116,107,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.5670
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李欣先生主持本次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事成世毅先生、独立董事许景林先生、
陈琪女士因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01议案名称：回购股份的目的和用途

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,122,414 80.2038 26,800 0.0230 22,958,000 19.7732
1.02议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,129,914 80.2102 19,300 0.0166 22,958,00019.7732

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,129,914 80.2102 19,300 0.0166 22,958,00019.7732
1.04议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,122,414 80.2038 26,800 0.0230 22,958,00019.7732
1.05议案名称：回购股份的数量或金额

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 93,129,914 80.2102……
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