公告日期：2018-12-13

河南思维自动化设备股份有限公司

2018年第五次临时股东大会

会议材料（更新）

2018年12月17日


河南思维自动化设备股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进入现场登记、到会场签到并参加会议；没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

四、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其它股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

六、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至震动状态。
河南思维自动化设备股份有限公司
2018年12月17日


河南思维自动化设备股份有限公司

2018年第五次临时股东大会

会议议程

会议时间：2018年12月17日下午14：30
会议地点：河南省郑州市高新区科学大道97号三楼第一会议室
会议召集人：河南思维自动化设备股份有限公司董事会
召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人提议选举本次会议的计票及监票人员
三、介绍议案内容并进行讨论及审议
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；
1.01回购股份的目的和用途
1.02回购股份的种类
1.03回购股份的方式
1.04回购股份的价格
1.05回购股份的数量或金额
1.06回购的资金来源
1.07回购股份的期限
1.08决议的有效期
2、审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》。四、股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、现场股东及股东代表对上述议案进行投票表决
六、统计现场表决结果
七、主持人宣布现场表决结果
八、与会代表休息，等待网络投票结果，并宣布现场及网络投票表决的最终结果
九、宣读本次股东大会决议
十、见证律师发表见证意见
十一、主持人宣布大会结束

河南思维自动化设备股份有限公司
2018年12月17日


目 录


议案一：《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》...................................................1

（一）回购股份的目的和用途....................................................................................1

（二）拟回购股份的种类............................................................................................1

（三）拟回购股份的方式............................................................................................1

（四）拟回购股份的价格……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。