公告日期：2024-12-27

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-077

金石资源集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表、审计部负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召
开2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事5名、独立董事 3 名及第五届监事会股东代表监事 2 名。上述人员与公司近日召开的职工大会民主选举产生的职工代表监事 1 名，共同组成了公司第五届董事会、监事会。

同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投
票方式选举王锦华先生、王福良先生、王成良先生、应黎明先生、宋英女士为公司第五届董事会非独立董事；程惠芳女士、姚铮先生、陆军荣先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的 5 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事的简历详见附件。

（二）董事长、副董事长及董事会专门委员会选举情况


公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举王锦华先生担任公司第五届董事会董事长，选举王福良先生担任公司第五届董事会副董事长，并选举产生了第五届董事会专门委员会委员，任期均与公司第五届董事会任期一致。公司第五届董事会专门委员会组成如下：

1.战略与可持续发展委员会：王锦华（召集人）、程惠芳、陆军荣

2.审计委员会：姚铮（召集人）、程惠芳、陆军荣

3.提名委员会: 陆军荣（召集人）、姚铮、宋英

4.薪酬与考核委员会：程惠芳（召集人）、姚铮、王福良

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人姚铮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会换届选举情况

（一）监事选举情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投票
方式选举付增魁先生、李明明先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司近日召开的职工大会选举产生的 1 名职工代表监事王忠炎先生，共同组成公司第五届监事会，任期为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事的简历详见附件。

（二）监事会主席选举情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届监事会第一次会议，全体监事一致同
意选举王忠炎先生担任公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

三、高级管理人员聘任情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王福良先生为公司总经理，许发才先生、应黎明先生、徐春波先生、杨晋先生、苏宝刚先生及胡向明先生为公司副总经理，戴水君女士为公司董事会秘书兼副总经理，武灵一先生为公司财务总监，戴隆松先生为公司运营总监，王成良先生为公司总地质师，任期与公司第五届董事会任期一致。上述高级管理人员的简历详见附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。其中，董事会秘书戴水君女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、证券事务代表及审计部负责人聘任情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张钧惠女士为公司证券事务代表，聘任……
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