公告日期：2024-12-27

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-073

金石资源集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,564,401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.9541

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事王忠炎因工作原因以视频方式出席
本次股东大会；
3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理徐春波、
胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本次股东大会，公司副总经
理杨晋、苏宝刚因工作原因以视频方式列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对控股子公司提供融资担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 287,219,240 99.8799 320,755 0.1115 24,406 0.0086

(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 王锦华 286,892,868 99.7664 是

2.02 王福良 286,874,853 99.7602 是

2.03 王成良 286,868,955 99.7581 是

2.04 应黎明 286,870,856 99.7588 是

2.05 宋英 286,868,951 99.7581 是


3、 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

3.01 程惠芳 286,879,856 99.7619 是

3.02 姚铮 286,868,961 99.7581 是

3.03 陆军荣 286,872,856 99.7595 是

4、 关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。