公告日期：2023-11-21

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2023-129
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七
次会议于 2023 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023 年 11 月 15
日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划激励对象名单
及数量的议案》

《2023 年第一期股票期权激励计划》已经公司 2023 年第三次临时股东大会
审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中股票期权的激励对象人数及数量进行了调整。调整后，公司本次股票期权授予的
激励对象由 785 人调整为 777 人，授予的股票期权数量由 7,720,000 份相应调整
为 7,716,850 份。

关联董事吴晓东先生、贾渊先生对该议案回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2023 年第一期股票期权激励计划激励对
象名单及数量的公告》（公告编号：2023-127）。

（二）审议通过《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象名单
及数量的议案》

《2023 年第二期股票期权激励计划》已经公司 2023 年第三次临时股东大会
审议通过并生效，鉴于激励计划中原确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃本次公司拟授予的股票期权，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划中股票期权的激励对象人数及数量进行了调整。调整后，公司本次股票期权授予的
激励对象由 2,126 人调整为 2,079 人，授予的股票期权数量由 12,280,000 份相应
调整为 12,270,600 份。

关联董事仇欢萍女士对该议案回避了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整 2023 年第二期股票期权激励计划激励对象名单及数量的公告》（公告编号：2023-128）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

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