公告日期：2024-11-13

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会

会

议

材

料

2024 年 11 月


目 录


2024 年第四次临时股东大会议程 ...... 3
2024 年第四次临时股东大会会议须知 ...... 5
2024 年第四次临时股东大会现场表决办法说明 ...... 6
关于取消续聘并重新聘请公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 7
关于追加对外投资暨关联交易的议案 ...... 11

上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会议程

一、 会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日 14：30

2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

3、网络投票的系统和投票时间

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年11 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日的 9:15-15:00。

二、会议主持人：公司董事长董建军先生

三、会议议程

（一）主持人宣布 2024 年第四次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；

（二）审议有关议案

1、审议《关于取消续聘并重新聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

2、审议《关于追加对外投资暨关联交易的议案》

（三）就股东关心的问题予以解答；

（四）选举大会计票人、监票人；

（五）现场参会股东及股东代表表决；

（六）统计现场会议表决结果；

（七）休会；

（八）合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；

（九）宣布表决结果和股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）签署会议决议、会议记录等相关文件；

（十二）会议结束。

四 、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：李丹青、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年 11 月 18 日


上海翔港包装科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议须知

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：

一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。

四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。

五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。

六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。
七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。

八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定执行。

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