公告日期：2024-08-29

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-063
上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日

至 2024 年 9 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加向银行申请综合授信额度的议案 √

2 关于增加被担保对象及担保额度预计的议案 √

6 关于变更经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案 √

累积投票议案

3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 应选董事（4）人
选人的议案

3.01 提名董建军先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

3.02 提名董婷婷女士为第四届董事会非独立董事候选人 √

3.03 提名宋莉娜女士为第四届董事会非独立董事候选人 √

3.04 提名景成连先生为第四届董事会非独立董事候选人 √

4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 应选独立董事（3）人
人的议案

4.01 提名赵平先生为第四届董事会独立董事候选人 √

4.02 提名彭娟女士为第四届董事会独立董事候选人 √

4.03 提名陈少军先生为第四届董事会独立董事候选人 √

5.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 应选监事（2）人
事候选人的议案

5.01 提名严樱子女士为公司第四届监事会非职工代表监事候 √

选人

5.02 提名岳婧涵女士为公司第四届监事会非职工代表监事候 √

选人

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

（1）议案 1、议案 2 经 2024 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第二十三次会
议审议通过，详见公司于 2024 年 7 月 31 日披露在《中国证券报》《上海证券报》
及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

（2）议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 经 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事
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