公告日期：2021-02-23

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2021-002
八方电气（苏州）股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第六次会议通知于 2021 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 2 月 19 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

为满足公司发展需求，进一步完善公司业务布局，董事会同意公司投资设立全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（暂定名，最终名称以主管工商登记部门核准结果为准，以下简称“八方新能源”），主要开展锂电池 PACK 及电机驱动系统的研发、生产、销售等业务，注册资本为人民币 20,000 万元。


关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（2021-004）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

因公司整体战略规划调整，为优化公司业务架构、明晰各业务板块，董事会同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“锂离子电池组生产项目”的实施主体由公司变更为拟成立的全资子公司八方新能源，实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区。

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（2021-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）对本次变更事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展，董事会同意将募集资金投资项目“电踏车专用电机及控制系统生产建设项目”、“锂离子电池组生产项目”及“电驱动系统技术中心升级改造项目”延期。


关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2021-006）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源对本次延期事项出具了无异议的核查意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 55,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-007）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源对本次延期事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品。

关于本议案的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》（2021-008）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2020 年 12 月 10 日，公司董……
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