公告日期：2021-02-23

八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二○二一年三月


八方电气（苏州）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议事程序

各位股东：

为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序：

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。

二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，并依法享有股东权利。

四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。

六、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该等股东弃权。


七、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。

八、表决统计基数为出席股东大会领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东大会上现场宣布。

九、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。

八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年 3 月 10 日

八方电气（苏州）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2021 年 3 月 10 日 14:30

二、会议地点：江苏省苏州市工业园区娄葑镇和顺路 9 号

八方电气（苏州）股份有限公司办公楼会议室

三、会议主持：王清华 先生
四、会议议程：
(一)宣读《2021 年第一次临时股东大会议事程序》
(二)审议议案：

议案一、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

议案二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案三、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案四、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
五、股东提问
六、投票表决、计票并宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、宣布大会结束

八方电气（苏州）股份有限公司
2021 年 3 月 10 日
议案一

关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
各位股东：

因公司整体战略规划调整，为进一步优化公司业务架构、明晰各业务板块，现拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“锂离子电池组生产项目”的实施主体由公司变更为拟成立的全资子公司八方新能源（苏州）有限公司（暂定名，实际以经主管登记部门核准的名称为准，以下简称“八方新能源”），实施地点由苏州工业园区变更为位于苏州相城区的苏州工业园区-相城区合作经济开发区（以下简称“苏相合作区”），具体事项如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准八方电气（苏州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1741 号）核准，公司于 2019年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3.000.00 万股，每股发行价为 43.44 元，应募集资金总额为人民币 130,320.00 万元，扣除发行费用6,561.98 万元（不含税）后，实际募集资金净额 123,758.02 万元。上述募
集资金已于 2019 年 11 月 5 日到位，资金到位情况业经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（会验字[2019]7930 号）验证。公司对募集资金采取了专……
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