公告日期:2024-08-16
证券代码:603488 证券简称:展鹏科技 公告编号:2024-051
展鹏科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2024 年 8 月
15 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电子邮件、传
真等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持,本次会议应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选公司监事的议案》
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高级管理人员辞职及补选聘任的公告》(公告编号:2024-047)。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
展鹏科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日
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