公告日期：2024-08-16

展鹏科技股份有限公司

章 程

中国·江苏


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份......5

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14
第五章 董 事 会 ...... 22

第一节 董 事 ...... 22

第二节 董 事 会 ...... 26

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 29
第七章 监 事 会 ...... 30

第一节 监 事 ...... 30

第二节 监 事 会 ...... 31

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 33

第一节 财务会计制度 ...... 33

第二节 内部审计 ...... 34

第三节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通 知......38

第一节 通 知 ...... 38

第二节 公 告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 修改章程 ...... 42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由无锡市展鹏科技股份有限公司整体变更方式设立，在无锡市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320200726562432W。

第三条 公司于 2017 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，于 2017 年 5 月 16 日在上海证券交易所
上市。

第四条 公司注册名称：展鹏科技股份有限公司。

英文名称：FLYINGTECHNOLOGYCO．，LTD．

第五条 公司住所：无锡市梁溪区飞宏路 8 号。

第六条 公司注册资本为人民币 29,199.0440 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：与员工共成长，与伙伴同发展，成就客户，造福社会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术进出口；货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；电动机制造；机械设备研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物联网……
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