公告日期：2024-08-31

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-073

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

2024 年 8 月 29 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十四次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通
过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律法
规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2024 年半年度的财务状况及经营成果。监事会保证公司 2024 年半年度报告所披露的内容真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了信息披露义务。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》


监事会认为：本次“添可智能生活电器国际化运营项目”和“科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目”的延期符合公司实际情况和运作需要，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整全资子公司对外投资项目的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于核查公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

本议案与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。


10、审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

本议案与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

11、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产、财务状况。
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