公告日期：2024-08-31

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-072

转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2024 年 8 月 29 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日
通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》

科沃斯机器人股份有限公司根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。本议案提交本次董事会审议之前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2021 年公开发行可转换公司债券的三个募投项
目已使用募集资金人民币 54,833.79 万元，累计收到银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等的净额为人民币 5,149.83 万元；本报告期末，募集资金余额人民币53,298.67 万元（其中：用于购买保本型金融机构理财产品的金额 46,000.00 万元）。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于调整全资子公司对外投资项目的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整全资子公司对外投资项目的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，本议案与委员李钱欢利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案李钱欢回避表决。

君合律师事务所上海分所出具了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》。


上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事马建军、李雁、冷泠、李
钱欢回避表决。

本议案尚……
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