公告日期：2024-07-06

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-055
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2024 年 7 月 5 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 6 月 30 日
通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度可持续发展报告》

可持续发展报告的披露一方面有助于公司吸引主流机构投资者，另一方面也有利于公司树立良好的企业社会公民形象。

有鉴于此，公司编写了《2023 年度可持续发展报告》。报告阐述了可持续发展理念、政策以及公司 2023 年在环境保护、社会责任、公司治理等方面做出的努力，以回应利益相关方的期望与关切。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日

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