公告日期：2024-04-27

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2023-029
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三
届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 4 月 15 日通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席秦洁女士主持，本次会议全体监事均行使 了表决权。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有 关规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律
法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司 2023 年的财 务状况及经营成果。监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的内容真实、准 确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年财务决算报告》


表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年年度利润分配预案》

监事会认为：公司制定的 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，监事会同意该预案并同意将预案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

信永中和具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。信永中和在从事公司财务审计及其他相关业务审计工作期间，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定进行执业，出具的审计报告内容客观、公正，能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和内控情况。监事会同意续聘信永中和为公司2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》
2023 年度，公司监事会主席兼职工代表监事秦洁女士、股东监事周杨华先
生、于学东先生按其职务领取相应薪酬，不再单独发放监事职务薪酬。2024 年度薪酬按其岗位领取职务薪酬，薪酬标准以其担任具体管理职务按相关薪酬制度确定。

本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。


7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司此次实施会计政策变更的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《2024 年第一季度报告》

监事会认为：2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的各项规定，所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司……
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