公告日期:2024-04-27
证券代码:603486 证券简称:科沃斯 公告编号:2024-030
转债代码:113633 转债简称:科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月17日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 17 日 09 点 30 分
召开地点:苏州吴中区太湖东路 299 号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 17 日
至 2024 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年董事会工作报告 √
2 2023 年监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告及摘要 √
4 2023 年财务决算报告 √
5 2023 年年度利润分配预案 √
6 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
7 关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 √
8 关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案 √
9 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
10 关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案 √
11 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √
12 关于建立《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议 √
案
13 关于修订《科沃斯机器人股份有限公司董事会议事规则》的议案 √
14 关于修订《科沃斯机器人股份有限公司股东大会议事规则》的议案 √
15 关于修订《科沃斯机器人股份有限公司监事会议事规则》的议案 √
16 关于全资子公司之间互相担保的议案 √
1……
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