公告日期：2024-04-27

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-028
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2024 年 4 月 25 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 15 日
通过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对该报告出具了《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、审议通过《2023 年独立董事述职报告》


具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年独立董事述职报告（浦军）》《2023 年独立董事述职报告（任明武）》《2023 年独立董事述职报告（桑海）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事还将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

5、审议通过《董事会关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见》

董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事独立性的自查报告》作出了专项意见。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性评估专项意见）》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事浦军、任明武、桑海
回避表决。

6、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

根据《企业会计准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等法规和规范性文件编制了《科沃斯机器人股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2023 年财务决算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2023 年年度利润分配预案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》


具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《科沃斯机器人股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告……
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