公告日期：2024-03-23

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-020
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 3 月 11 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议
于 2024 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召
集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告》

审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）披露的公司年度报告及摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》

审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的方案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度
实现归属于上市股东的净利润为-645,294,123.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日，
母公司期末可供分配利润为人民币 40,406,419.08 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《公司章程》等有关规定，鉴
于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2023 年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《会计师事务所选聘管理办法》

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于2024 年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2024 年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务 6 年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定……
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