公告日期：2024-02-06

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-010
债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据 证券法》、 上市公司章程指引》、 上海证券交易所股票上市规则》 2023年 8 月修订）等相关法律法规以及市场监督管理部门相关规定，经乐山巨星农牧股份有限公司 以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议，对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号 修订前 修订后

1 第三十一条 公司股票在上海证券 第三十一条 公司依据证券登记
交易所上市交易后，公司应依据证 机构提供的凭证建立股东名册，
券登记机构提供的凭证建立股东名 股东名册是证明股东持有本公司
册，股东名册是证明股东持有本公 股份的充分证据。公司股东按其
司股份的充分证据。公司股东按其 所持有股份的种类享有权利、承
所持有股份的种类享有权利、承担 担义务；持有同一种类股份的股
义务；持有同一种类股份的股东， 东，享有同等权利，承担同种义
享有同等权利，承担同种义务。 务。

2 第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……

十五）审议法律、行政法规、部 十五）公司年度股东大会可以
门规章和本章程规定应当由股东大 授权董事会决定向特定对象发行
会决定的其他事项。 融资总额不超过人民币三亿元且
不超过最近一年末净资产 20%的

股票，该项授权在下一年度股东
大会召开日失效；

十六）审议法律、行政法规、部
门规章和本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。

3 第四十七条 …… 第四十七条 ……

独立董事有权向董事会提议召开临 独立董事有权向董事会提议召开
时股东大会。 临时股东大会。对独立董事要求
…… 召开临时股东大会的提议，董事
会应当根据法律、行政法规和本
章程的规定，在收到提议后十日
内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。

……

4 第四十八条 监事会有权向董事会 第四十八条 监事会有权向董事
提议召开临时股东大会，并应当以 会提议召开临时股东大会，并应
书面形式向董事会提出。 当以书面形式向董事会提出。董
…… 事会应当根据法律、行政法规和
本章程的规定，在收到提案后十
日内提出同意或不同意召开临时
股东大会的书面反馈意见。

……

5 第五十七条 股东大会拟讨论董事、 第五十七条 股东大会拟讨论董
监事选举事项的，股东大会通知中 事、监事选举事项的，股东大会通
……
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