公告日期：2018-08-16

会议材料


开当日的9:15-15:00。
二、会议议程：
1．主持人宣布会议开始
2．宣读并审议会议议案

序号 议题

1 《关于公司第二届董事会董事津贴标准的议案》；
2 《关于会计师事务所2018年度审计费用的议案》；
3 《关于选举董事的议案》；
4 《关于选举独立董事的议案》；
5 《关于选举监事的议案》。
3．推选监票人、计票人
4．现场投票表决



二、公司独立董事津贴标准为每人6万元整（税前）/年，按月平均发放。
以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司
2018年8月23日

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司
2018年8月23日

李晖：男，1970年出生，本科学历，公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理，兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委，同济大学职业生涯教育特聘创业导师。

辛浩鹰：女，1975年出生，公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑展示股份有限公司董事长，现任公司董事。

宋华国：男，1977年出生，同济大学EMBA，曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司，曾任风语筑有限副总经理、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

李祥君：男，1976年出生，本科学历，曾任上海中傲展览服务有限公司项


肖菲：男，1974年出生，本科学历，中国注册会计师，曾任安永大华会计师事务所经理、四川金石东方新材料设备股份有限公司独立董事、江苏云意电气股份有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风语筑独立董事。

傅平：男，1972年出生，研究生学历，曾任上海市新华律师事务所律师助理、律师。现任上海市新华律师事务所合伙人、律师以及公司独立董事。

杨晖：女，1970年出生，中国国籍，博士学历。曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(SpiritofEnterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、霍尔果斯唯众影业有限公司执
立董事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司
2018年8月23日
分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011年2月加入公司，曾任风语筑有限业务总监，现任公司监事会主席、业务总监。

魏旭：女，1986年出生，本科学历，曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员，现任公司监事、行政部经理。

上述监事候选人均声明并承诺未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

以上议案，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海风语筑展示股份有限公司
2018年8月23日

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