公告日期：2024-04-25

证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2024－015

债券代码：113643 债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召
集，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

截至 2024 年 4 月 24 日，公司股价触发“风语转债”向下修正转股价格条
款。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即 2024
年 4 月 25 日至 2024 年 10 月 24 日），如再次触发“风语转债”转股价格向下修
正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正“风语转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-016）全文。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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