公告日期:2018-05-08
证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2018-044
浙江九洲药业股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月11日 14点00分
召开地点:浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路 99号)
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
(1)关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案中,因公司2017年年度
利润分配实施、部分限制性股票回购事项,需变更公司注册资本,该事项已经公司2018年4月19日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2018年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-035)。
(2)关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案中,因控股股东浙江中贝九洲集团有限公司提议在《公司章程》中增加公司党建工作的内容,需变更公司章程部分章节。详见公司于2018年5月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)披露的《关于增补修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-042)。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后,视为其全……
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