公告日期：2018-02-14

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-021



浙江九洲药业股份有限公司



第六届董事会第四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年2月13日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2018年2月2日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；



公司独立董事杨立荣先生、潘杰先生、孔德兰女士向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董事2017年度述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。



表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；



表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。



3、审议通过了《公司2017年财务决算报告》；



表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



4、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有



者的净利润为147,605,263.14元，2017年度母公司实现净利润51,583,348.29元，



根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%法定盈



余公积5,158,334.83元，加上年初未分配利润692,836,170.41元，减去本年实际



分配利润 44,314,620.60元，公司 2017年度实际可供股东分配的利润为



694,946,563.27元。



本公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日的总股本



447,846,206股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发



现金红利总额为89,569,241.20元。当年现金分红数额占2017年度合并报表中归



属于母公司所有者净利润的 60.68%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以



资本公积金向全体股东每10股转增8股。转增后，公司股本将增至806,123,171



股。



表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



5、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；



公司2017年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网



站（www.sse.com.cn）。



表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》，公告编号：2018-011。



表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。



7、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》；



具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。



8、审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》；



具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。



表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。



9、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度……
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