公告日期：2018-02-14

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-023



浙江九洲药业股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年3月7日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年3月7日 14点 00分



召开地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路 99号）



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年3月7日



至2018年3月7日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



不适用



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序 投票股东类型



号 议案名称 A股股东



非累积投票议案



1 公司2017年度董事会工作报告 √



2 公司2017年度监事会工作报告 √



3 公司2017年财务决算报告 √



4 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 √



5 关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案 √



6 关于续聘公司2018年度审计机构并支付其2017年度报酬的议 √



案



7 关于公司2018年度董事、监事薪酬计划的议案 √



8 关于确认公司2017年度董事、监事薪酬的议案 √



9 关于公司2018年度开展远期结售汇业务的议案 √



10 关于2018年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 √



11 关于2018年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵 √



押的议案



12 关于控股股东为公司全资子公司2018年度申请银行授信提供 √



担保暨关联交易的议案



13 关于公司2018年度投资预算的议案 √



14 关于公司2018年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和 √



担保额度的议案



15 关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案 √



16 关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ……
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