公告日期：2018-02-14

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-022



浙江九洲药业股份有限公司



第六届监事会第二次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况



浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2018年2月13日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于2018年2月2日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由监事会主席孙蒙生先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过了《公司2017年财务决算报告》；



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



3、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；



监事会对董事会编制的公司2017年年度报告进行了认真审核，认为：



(1)公司2017年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公



司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；



(2)公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的



相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；



(3)监事会未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的



行为。



公司2017年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网



站（www.sse.com.cn）披露的公告。



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



4、审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司所有



者的净利润为147,605,263.14元，2017年度母公司实现净利润51,583,348.29元，



根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取10%法定盈



余公积5,158,334.83元，加上年初未分配利润692,836,170.41元，减去本年实际



分配利润 44,314,620.60元，公司 2017年度实际可供股东分配的利润为



694,946,563.27元。



本公司2017年度利润分配预案为：拟以公司2017年12月31日的总股本



447,846,206股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发



现金红利总额为89,569,241.20元。当年现金分红数额占2017年度合并报表中归



属于母公司所有者净利润的 60.68%，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以



资本公积金向全体股东每10股转增8股。转增后，公司股本将增至806,123,171



股。



监事会认为：董事会提出的公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本



的预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该利润分配预案。



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。



5、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；



监事会认为：公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》，公告编号：2018-011。



表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。



6、审议通过了《关于公司2017……
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