公告日期:2024-05-07
证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2024-037
浙江九洲药业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:浙江九洲药业股份有限公司会议室(浙江省台州市椒江区外沙路
99 号)
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 16 日
至 2024 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年财务决算报告 √
4 公司 2023 年年度利润分配预案 √
5 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √
7 关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案 √
8 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬计划的议案 √
9 关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的议案 √
10 关于公司 2024 年度投资预算的议案 √
11 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案 √
12 关于2024年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵 √
押的议案
13 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2024 年 4 月 8 日召开的公司第八届董事会第四次会议审
议通过。会议决议公告刊登在 2024 年 4 月 9 日的《上海证券报》和上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项……
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