公告日期：2024-04-09

证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2024-019
浙江九洲药业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2024 年 4 月 8 日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2024 年
3 月 28 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体董事推举董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

公司独立董事分别向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董
事 2023 年 度 述 职 报 告 》， 述 职 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会战略与决策委员会第一次会议审议通过。

3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。


本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润为1,033,255,687.14元，按2023年度母公司实现净利润645,517,112.90元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 64,551,711.29 元，加上年初未分配利润 709,238,581.98 元，减去本年实际分配利润 358,648,531.20 元，公司本年度实际可供股东分配的利润为931,555,452.39 元。

公司拟以截止 2023 年 12 月 31 日总股本 899,485,928 股，扣除回购专用账户
股份 4,896,200 股及股权激励待回购注销股份 50,700 股，即以 894,539,028 为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），共计派发现金股利447,269,514 元。本年度公司现金分红比例为 43.29%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份及股权激励回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于 2023 年年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-020。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

公司《2023 年年度报告》和《2023 年度报告摘要》详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江九洲药业股份有限公司关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》，公告编号：2024-021。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（w……
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