公告日期:2024-04-09
关于 2023 年度公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
浙江九洲药业股份有限公司
关于 2023 年度公司审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告
浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下:
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务 业务收入总额 34.83 亿元
收入(经审计) 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
2023 年上市 业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
公司(含 A、 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
B 股)审计情 涉及主要行业 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
况 体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿
和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 31 日分别召开第七届董事会第二十
九次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构并
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聘任其为公司 2023 年度内控审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范以及公司 2023 年年报工作安排,天健对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了审计报告;同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等执行了相关的工作,并出具了专项报告。
在执行审计工作的过程中,天健参与审计工作的人员具备独立性,运用职业判断,与公司治理层和管理层就计划的审计范围、时间安排和重要审计发现等事项进行了必要的沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会对天健的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价,认为其具备为公司提供审计工
作的资质和专业能力,能够满足本公司审计工作的要求。2023 年 4 月 27 日,公
司第七……
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