公告日期：2018-08-14

高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，明确董事会提名委员会（以下简称“委员会”）的组成和职责，规范工作程序，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章（以下合称“有关法律法规”）及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本工作规则。

第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主要负责对公司董
事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行讨论并提出建议。

第二章 委员会组织机构

第三条 委员会全部由董事组成，委员会成员不少于三名，其中独立董事应占多
数并担任主任委员（召集人）。

第四条 董事会办公室负责承办委员会的有关具体事务。

第五条 委员会委员由董事会通过选举产生。

第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员（召集人）由委员会全体委员过半数选举产生。

第七条 委员会主任委员（召集人）行使以下职权：

行其职权。

委员会主任委员（召集人）因故不能履行职责时拒绝指定代行使职权的委员，或连续三次不能履行职责的，董事会有权将其免职，并由董事会临时指定委员在继任委员会主任委员（召集人）产生前代为行使主任委员职权。

第九条 委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格。当委员会人数低于本工作规则规定的最低人数时，董事会应当根据本工作规则的规定补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。

第十条 委员会委员连续三次不出席委员会会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，董事会有权将其免职；委员人数少于三名时依本工作规则规定补足委员。

第三章 委员会的职责

第十一条 委员会履行以下职责：

（一）研究董事、高级管理人员的选择标准、程序及方法，提交董事会审议；


第四章 委员会的工作方式和程序

第十三条 公司高级管理人员及有关部门应对委员会的工作予以支持和配合，包
括但不限于积极提供有关资料。

第十四条 委员会依据有关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况
研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

第十五条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）在公司、公司子公司内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
但不限于通讯方式）或现场与非现场结合的方式召开。

第十八条 委员会会议应有过半数的委员（包括以书面形式委托其他委员出席会
议的委员）出席方可举行；每一名委员有一票表决权；均采用书面表决方式；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十九条 委员会主任委员（召集人）认为必要时，可邀请公司董事、监事及高
级管理人员列席会议，但非委员会委员不享有表决权。

第二十条 委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会
议并行使表决权。独立董事委员只能委托独立董事委员代为行使表决权，委托非独立董事委员代为行使表决权的，该项委托无效。

第二十一条 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议
主持人提交授权委托书。有效的授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十二条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；

（二）被委托人姓名；

（三）代理委托事项；

（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对或弃权）；


第二十五条 委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由董事会办公室负责记录。

第二十六条 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式向公司董事会报
告。

第二十七条 出席会议的委员和列席会议的人员，均对会议所议事项负有保密义
务，不得擅自对外披露有关信息。

第五章 附则

第二十八条 除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中提及
的相同……
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