公告日期：2018-08-21

安徽集友新材料股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号安
徽集友纸业包装有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,800,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 75.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长徐善水先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和
司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事余永恒先生、黄勋云先生因工作原因未
能出席；
2、公司在任监事4人，出席1人，监事孙志松先生、严书诚先生和章功平先生
因工作原因未能出席；
3、总裁郭曙光先生、董事会秘书周少俊先生、副总裁赵吉辉先生、公司副总裁
兼财务总监刘力争先生、副总裁杨继红女士、副总裁曹萼女士、副总裁杨江
涛先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2018年非公开发行股票方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权


票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02议案名称：发行方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 142,800,000100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2.04议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 142,800,000100.0000 0 ……
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