公告日期：2018-04-26

安徽集友新材料股份有限公司



总经理工作细则



第一章总则



第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善安徽集友



新材料股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关法律、法规和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本细则。



第二条 公司依法设臵总经理。总经理由董事会聘任，主持公司



日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。



第二章 总经理的任职资格与任免程序



第一节 任职资格



第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：



（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；



（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；



（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理、并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；



（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；



（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满者；



（七）国家公务员不得兼任公司总经理；



（八）法律、法规或规章规定的其他内容。



第二节 任免程序



第四条 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或



解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但总计不得超过董事总数的1/2。



第五条 总经理每届任期三年，可连聘连任。



第六条 公司应采取公开、透明的方式选聘总经理。



第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事



会提前一个月向总经理本人提出解聘的理由。



第八条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，但须提前一个月



向公司董事会提出辞职申请。



第九条 解聘总经理或总经理因故辞职离任前，董事会应对其任



期内经营状况进行审计。



第十条 董事会违反劳动雇佣合同解聘总经理，如果给总经理造



成损害的，应承担赔偿责任。



第三章 总经理的职权



第十一条 总经理行使以下职权:



（一）主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；



（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；



（三）拟订公司内部管理机构设臵方案；



（四）拟订公司的基本管理制度；



（五）制订公司的具体规章；



（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；



（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；



（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；



（九）提议召开董事会临时会议；



（十）拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；（十一）拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；



（十二）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；



（十三）拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案；



（十四）公司章程或董事会授予的其他职权。



第十二条 董事会对总经理的授权：



（一）董事会对总经理非关联交易事项的授权：



1、签署单笔金额500.00万元以内（含500.00万元）的与日常生



产经营有关的固定资产采购合同。



2、签署单笔金额5,000.00万元以内（含5,000.00万元）的与日



常经营相关的销售及采购合同。



3、与日常经营业务相关的费用审批，由总经理审批。



4、除上述 1-……
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