公告日期:2018-04-26
证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2018-037
安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十五次会议于2018年4月23日以电话、书面方式发出会议通知,会议于2018年4月25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持,应出席会议监事4人,实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议,通过了以下议案:
一、《2018年第一季度报告全文及其正文》
表决情况:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
二、《关于修订公司章程的议案》
表决情况:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2018年4月25日
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