公告日期：2018-04-26

安徽集友新材料股份有限公司



章程



2018年4月



目录



第一章 总则......4



第二章 经营宗旨和范围......5



第三章 股份......5



第一节 股份发行......5



第二节 股份增减和回购......6



第三节 股份转让......7



第四章 股东和股东大会......8



第一节 股东......8



第二节 股东大会的一般规定......10



第三节 股东大会的召集......13



第四节 股东大会的提案与通知......14



第五节 股东大会的召开......15



第六节 股东大会的表决和决议......18



第五章 董事会......22



第一节 董事......23



第二节 独立董事......25



第三节 董事会......29



第四节 董事会专门委员会......34



第六章 总裁及其他高级管理人员......35



第七章 监事会......37



第一节 监事......37



第二节 监事会......37



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39



第一节 财务会计制度......39



第二节 内部审计......42



第三节 会计师事务所的聘任......42



第九章 通知和公告......43



第一节 通知......43



第二节 公告......44



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......44



第一节 合并、分立、增资和减资......44



第二节 解散和清算......45



第十一章 修改章程......47



第十二章 附则......47



第一章 总则



第一条 为维护安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和



债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。



第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司



由太湖集友纸业有限公司整体变更设立，太湖集友纸业有限公司原有的权利义务均由公司承继。



第三条 公司于2016年12月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中



国证监会”）核准（证监许可〔2016〕3164 号），首次向社会公众发行人民币普



通股1,700万股，于2017年1月24日在上海证券交易所上市。



第四条 公司注册名称：



（一）中文名称：安徽集友新材料股份有限公司



（二）英文名称：Anhui Genuine New Materials Co., Ltd.



第五条 公司住所：安徽省安庆市太湖县经济开发区



邮政编码：246400



第六条 公司注册资本为人民币13,600万元。



第七条 公司为永久存续的股份有限公司。



第八条 董事长为公司的法定代表人。



第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担



责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、



股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。



第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、



财务负责人。



第二章 经营宗旨和范围



第十二条 公司的经营宗旨：秉承“诚信、致和、互惠、共存”的经营理念，



努力发挥技术研发的支撑作用，为用户生产更好的产品，提供更优质的……
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