公告日期:2018-04-26
证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2018-040
安徽集友新材料股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年5月18日 13点00分
召开地点:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东
非累积投票议案
1 2017年年度报告及其摘要 √
2 2017年度董事会工作报告 √
3 2017年度以资本公积转增股本及利润分配的议案 √
4 2017 年度财务决算报告 √
5 续聘2018年度审计机构的议案 √
6 关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况 √
的专项报告的议案
7 关于使用自有资金进行现金管理的议案 √
8 关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案 √
9 关于修订公司章程的议案 √
累积投票议案
10.00 关于选举董事的议案 应选董事(2)人
10.01 关于增选郭曙光先生为公司董事的议案 √
10.02 关于增选刘力争先生为公司董事的议案 √
11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)
人
1……
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