公告日期：2018-02-08

股票代码：603429 股票简称：集友股份 上市地点：上海证券交易所



安徽集友新材料股份有限公司



重大资产购买



实施情况报告书



交易对方



廖大学 陈思家 李育智



李会宁 黄芳 黄锐



王喜梅 刘东 周端钰



赵一董 谭唯岽 周桂香



杨淑武 廖大斌 杨招娣



冯拓 樊兴虎 车军



介彬侠 段庆锋 周嵘



严若振 冯红利 宋鹏



任侠 窦霜



独立财务顾问



二〇一八年二月



公司声明



本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司就本次重大资产重组提交的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。



中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、其它政府机关对本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。



投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。



本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》以及相关文件。



目录



公司声明......2



目录......3



释义......4



第一节 本次交易方案......6



一、本次交易方案概述...... 6



二、本次交易构成重大资产重组......6



三、本次交易不构成关联交易...... 6



四、本次交易不构成重组上市...... 7



五、交易标的评估情况...... 7



六、本次重组的对价支付方式...... 7



七、本次交易标的资产的交割...... 9



第二节 本次交易实施情况......10



一、本次交易已履行的决策和审批程序......10



二、本次交易的实施情况...... 11



三、相关债权债务处理...... 11



四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 11



五、董事、监事、高级管理人员的更换情况...... 11



六、重组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联方提供担保的情形........... 12



七、相关协议及承诺履行情况...... 12



八、相关后续事项的合规性及风险......12



第三节 中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见..……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。