公告日期：2017-12-01

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2017-059



安徽集友新材料股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年11月28日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年11月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



经与会董事审议，通过了以下议案：



一、《关于变更持续督导保荐机构的议案》



表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。



《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。



特此公告。



安徽集友新材料股份有限公司董事会



2017年11月30日




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