公告日期:2017-04-15
证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2017-024
安徽集友新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月14日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股
份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 51,003,600.00
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 75.0052%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长徐善水先生主持,公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议,会议采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席4人,独立董事汪大联先生、许立新先生因公出差
未能出席本次会议;
2、公司在任监事4人,出席4人;
3、公司总经理徐善水先生、董事会秘书兼财务负责人周少俊先生、副总经理余永恒先生和副总经理曹萼女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于变更注册资本的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 51,003,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称:关于变更经营范围的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 51,003,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称:关于修订《安徽集友新材料股份有限公司公司章程》并完成工商
变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 51,003,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%)票 比例(%) 票数 比例(%)
数
1 关于变更注册 3,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
……
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